僅三個月就流入34億元 深圳搗毀一網絡黑產業資金通道

新華社深圳1月28日電(記者周科)記者28日從深圳市公安局獲悉,當地警方日前搗毀一網絡黑產業資金通道,刑拘犯罪嫌疑人29名。

據介紹,這個犯罪團伙利用空殼公司為賭博等犯罪活動提供資金收付通道,以賺取手續費的方式進行牟利,僅僅三個月,公司的非法金額流入就達34億元。

2018年7月,深圳市羅湖區警方接到群眾報案稱,在安裝使用一款名為“左右棋牌”的游戲軟件時,發現個別游戲涉嫌賭博行為,通過支付寶充值后可以參賭,且參與人數眾多,數額巨大。

接報后,警方對該款App軟件循線追蹤發現,友匯創聯(深圳)文化傳播有限公司有重大嫌疑。這家公司提供服務的多款棋牌類游戲App均被投訴涉嫌網絡賭博,且該款App的資金鏈條與支付寶公司舉報的非正常頻繁交易線索存在交聯關系。

經深入調查發現,友匯創聯(深圳)文化傳播有限公司經營者劉某、唐某文等人所辦公司名義上為游戲軟件提供服務,實際上依托空殼公司申請支付寶第三方支付平臺通道,替一些網絡賭博性質的非法產業收取客戶資金,從中賺取手續費。該公司利用購買的41個空殼公司申請開通了410個支付寶賬戶,加上員工個人賬戶17個,為從事賭博等犯罪活動的App提供資金收付網絡平臺和通道,按5‰到7‰的比例收取手續費。

2018年8月7日,深圳警方在深圳市南山區某科創中心先后抓獲劉某、唐某文、張某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人。


信息來源:新華網      發布時間:2019-01-29 16:44:04
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